山東青島近期破獲一起特大地下錢(qián)莊案，涉案金額高達(dá)158億元，涉及全國(guó)17個(gè)省份，抓獲犯罪嫌疑人74人，其中包括非法買(mǎi)賣(mài)虛擬貨幣的承兌商。目前案件已移送檢察院審查起訴。

山東青島警方在去年11月份，收到金某等人賬戶可疑交易的線索，發(fā)現(xiàn)他一千多個(gè)賬戶每天流水平均在300萬(wàn)元以上，總交易金額高達(dá)20多億元，呈現(xiàn)全天候高頻操作、快進(jìn)快出等特征。

向金某控制的賬戶匯款的人員，大多具有境外留學(xué)或多次短期出入境的經(jīng)歷。警方判定金某涉嫌提供非法換匯服務(wù)，同時(shí)還存在與國(guó)內(nèi)其他地下錢(qián)莊進(jìn)行交易的行為。那么，這些錢(qián)是怎么轉(zhuǎn)到境外的呢？警方梳理發(fā)現(xiàn)，金某的大量資金，都集中轉(zhuǎn)移到境內(nèi)李某控制的多個(gè)賬戶。經(jīng)查，李某是一家縣級(jí)城市紡織企業(yè)的普通員工，但他名下關(guān)聯(lián)和掌控的第三方銀行卡的資金流水卻高達(dá)50多個(gè)億，明顯與其身份不符。實(shí)際上，李某的另一個(gè)身份就是專(zhuān)門(mén)從事非法買(mǎi)賣(mài)虛擬貨幣的承兌商。

經(jīng)查，李某通過(guò)境外(某)虛擬貨幣交易平臺(tái)，幫助金某把大量資金兌換成泰達(dá)幣等虛擬貨幣。

在我國(guó)，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，開(kāi)展虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)。

在掌握了犯罪事實(shí)后，全國(guó)各地警方聯(lián)動(dòng)開(kāi)始收網(wǎng)，半個(gè)月內(nèi) 共計(jì)抓獲同案 嫌疑人74名。

經(jīng)清查統(tǒng)計(jì)，青島公安現(xiàn)場(chǎng)就繳獲了300多張銀行卡，扣押涉案等值約200萬(wàn)元人民幣的虛擬貨幣，凍結(jié)涉案資金人民幣4900多萬(wàn)元。目前案件已移送檢察院審查起訴。

今年前11個(gè)月,我國(guó)共破獲地下錢(qián)莊案件120起，行政處罰交易對(duì)手非法買(mǎi)賣(mài)外匯443起，處罰沒(méi)款9.4億元人民幣，維護(hù)了外匯市場(chǎng)健康秩序和國(guó)家金融安全。

（編輯：虞宏）