12月10日，上海市公安局舉行新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)近期偵破的一起特大非法經(jīng)營境外期貨案，在上海抓獲軟件開發(fā)、非法經(jīng)營團(tuán)伙8個(gè)，共計(jì)90余名犯罪嫌疑人，同時(shí)提請(qǐng)公安部對(duì)全國49個(gè)非法經(jīng)營團(tuán)伙發(fā)起“云端行動(dòng)”開展跨省打擊，涉及全國非法入金總額700余億元。此案系全國首起以交易軟件為突破口，對(duì)全部非法經(jīng)營團(tuán)伙進(jìn)行全面打擊的案例。

上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)九支隊(duì)支隊(duì)長王崢介紹：“我們國家目前從事境外期貨，需要一個(gè)行政主管部門的一個(gè)許可，根據(jù)我們的數(shù)據(jù)來看，目前對(duì)于境內(nèi)的期貨公司，都不允許做境外期貨產(chǎn)品。反過來說，期貨公司要從事期貨的一個(gè)業(yè)務(wù)，它也應(yīng)當(dāng)經(jīng)過行政主管部門的許可，所以說我們所打擊的犯罪團(tuán)伙里邊，他們沒有得到相關(guān)的行政的許可，也沒有得到相關(guān)的外匯管理的一個(gè)許可。
 
我們從案件偵查當(dāng)中發(fā)現(xiàn)，這個(gè)團(tuán)伙是嫁接在一個(gè)軟件開發(fā)的平臺(tái)上面。這個(gè)軟件開發(fā)，我們把它定義為是繞過監(jiān)管，躲避正常的一個(gè)通道。這些犯罪團(tuán)伙在境外一些期貨公司或者券商那里開賬戶，以一個(gè)機(jī)構(gòu)戶的名義，向境外的這些券商要取了一個(gè)端口，然后嫁接在這個(gè)軟件的平臺(tái)上面，從而達(dá)到了一個(gè)跨境的對(duì)境外期貨進(jìn)行交易的一個(gè)通道，同時(shí)通過地下錢莊匯到境外。”