近期，松江法院審理了一起在阿聯(lián)酋迪拜設(shè)立窩點(diǎn)，以股票打新、推薦優(yōu)質(zhì)股等為名，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的刑事案件。9月27日，松江法院依法進(jìn)行宣判，21名被告人分別被判處7年至1年6個(gè)月不等有期徒刑，并處罰金。

自2019年起，胡某、朱某（均另案處理）等人遠(yuǎn)赴阿聯(lián)酋迪拜，成立窩點(diǎn)專門(mén)從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，并從國(guó)內(nèi)招聘所謂的“講師”“業(yè)務(wù)員”等到迪拜，“中國(guó)人合伙專騙中國(guó)人”。

該犯罪團(tuán)伙采用公司化運(yùn)作模式，分不同團(tuán)隊(duì)，工資收入按照行騙“KPI”計(jì)算。團(tuán)隊(duì)內(nèi)部分工明確，上至行政主管，下至講師、業(yè)務(wù)員一應(yīng)俱全，通過(guò)經(jīng)人介紹，或以人拉人等方式，不斷有詐騙分子來(lái)到這里加入行騙，以逃避國(guó)內(nèi)法律懲罰，這些人在阿聯(lián)酋迪拜的詐騙窩點(diǎn)從事詐騙犯罪的時(shí)間均超過(guò)30日。

他們有針對(duì)性極強(qiáng)的“財(cái)經(jīng)”詐騙模式：

首先由專人對(duì)購(gòu)得的實(shí)名微信號(hào)進(jìn)行“養(yǎng)號(hào)”，該團(tuán)伙有一個(gè)專門(mén)的微信群和微信“號(hào)商”聯(lián)系，通過(guò)“號(hào)商”大量購(gòu)買(mǎi)“養(yǎng)好的”微信賬號(hào)，供業(yè)務(wù)員聊天使用。

拿到“養(yǎng)好的”微信號(hào)，留守國(guó)內(nèi)的引流團(tuán)隊(duì)便開(kāi)始“上粉”，即將被害人“介紹”至業(yè)務(wù)員的微信號(hào)，業(yè)務(wù)員根據(jù)編寫(xiě)好的話術(shù)、腳本與被害人聊天并取得信任，以便接下來(lái)“固粉”，也就是引導(dǎo)被害人至網(wǎng)絡(luò)直播間觀看講師講課，而所謂的“講師”均沒(méi)有金融證券從業(yè)資格，甚至連基本的金融知識(shí)都沒(méi)有。

接下來(lái)，講師會(huì)通過(guò)虛構(gòu)有內(nèi)幕消息、內(nèi)部席位等情節(jié)，將被害人“引流”至團(tuán)伙自制的“長(zhǎng)盛資本”“瑞達(dá)資產(chǎn)”“匯利資產(chǎn)”等平臺(tái)“投資”充值，后把握時(shí)機(jī)，通過(guò)修改后臺(tái)數(shù)據(jù)等方式讓被害人無(wú)法提現(xiàn)，卻成為他們的“變現(xiàn)”時(shí)刻。至案發(fā)時(shí)，該團(tuán)伙已詐騙多名被害人，犯罪金額共計(jì)人民幣500余萬(wàn)元。

案發(fā)后，21名被告人或被抓獲到案或投案自首，后人民檢察院以21名被告人涉嫌詐騙罪向松江法院提起公訴。審理中，21名被告人退出了部分違法所得。

松江法院經(jīng)審理后認(rèn)為：被告人王某、凡某、林某某等8名被告人以非法占有為目的，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為，數(shù)額特別巨大；被告人梁某、吳某某等13名被告人以非法占有為目的，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為，一年內(nèi)出境赴詐騙窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，屬于有其他嚴(yán)重情節(jié)，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

21名被告人在共同犯罪中起次要作用，認(rèn)定為從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。21名被告人均具有坦白或自首的情節(jié)，退出了部分違法所得，均可從輕處罰。

根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度等，為保護(hù)公民的財(cái)產(chǎn)安全，松江法院依法判決被告人王某等21人犯詐騙罪，分別判處7年至1年6個(gè)月不等有期徒刑，并處罰金。

（看看新聞Knews記者：曾瑤婷 劉晨）