香港一位婆婆約五年前遭遇電信詐騙，損失近900萬(wàn)元，這些錢(qián)經(jīng)多個(gè)銀行戶(hù)口被轉(zhuǎn)走。其中三個(gè)傀儡戶(hù)口持有人涉嫌洗黑錢(qián)，法庭接納控方加刑申請(qǐng)，判處三名男被告入獄40至50個(gè)月。

香港特區(qū)政府和警方多次呼吁不要出售或借出銀行賬戶(hù)給他人，因?yàn)榇伺e可能導(dǎo)致銀行賬戶(hù)被操控、用作傀儡賬戶(hù)，處理涉詐款項(xiàng)或其他犯罪所得。

2020年4月，一名83歲的婆婆遭遇電信詐騙，騙子稱(chēng)婆婆的銀行賬戶(hù)涉嫌洗黑錢(qián)，要求婆婆交出銀行賬戶(hù)資料。婆婆信以為真，將資料及密碼交給騙子。

騙子在隨后的一個(gè)月內(nèi)，將賬戶(hù)中的874萬(wàn)元存款轉(zhuǎn)到不同的傀儡賬戶(hù)。婆婆兩個(gè)月后才發(fā)現(xiàn)受騙，報(bào)警求助。

警方調(diào)查后拘捕三名37至43歲男子，這些人分別持有涉案的三個(gè)傀儡賬戶(hù)，警方阻截了約24萬(wàn)元款項(xiàng)，三名男子洗黑錢(qián)罪成立 。

這宗區(qū)域法院案件在荃灣法院審理，控方申請(qǐng)加刑百分之25，法庭接納，判處三名男子40至50個(gè)月監(jiān)禁。

香港警方財(cái)富情報(bào)及調(diào)查科高級(jí)督察申文燕說(shuō)：“有見(jiàn)使用傀儡戶(hù)口的情況越趨嚴(yán)重，警方就涉及使用傀儡戶(hù)口的合適案件，會(huì)跟律政司商討及征詢(xún)意見(jiàn)。根據(jù)《有組織及嚴(yán)重罪行條例》第27條，申請(qǐng)?jiān)黾有塘P。由2023年10月至今，已有70名人士因租、借、賣(mài)戶(hù)口，在法庭就洗黑錢(qián)案件被定罪時(shí)，被加重刑罰，刑期分別增加八分之一至三分之一不等、即3至14個(gè)月?！?/span>

在香港，洗黑錢(qián)一經(jīng)定罪，最高可罰款500萬(wàn)元并監(jiān)禁14年。