人民銀行上海分行近日發(fā)布《警惕“炒鞋”熱潮 防范金融風(fēng)險》的金融簡報(bào)。簡報(bào)指出，近期國內(nèi)球鞋轉(zhuǎn)賣出現(xiàn)“炒鞋熱”，“炒鞋”平臺實(shí)為擊鼓傳花式資本游戲，各義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)高度關(guān)注，采取有效措施切實(shí)防范此類風(fēng)險。

簡報(bào)顯示，目前國內(nèi)已有10余個“炒鞋”平臺，毒、Nice、斗牛、當(dāng)客（get）、YOHO!有貨、識貨、切克、Drop store、95分球鞋、盯潮等，呈現(xiàn)出參與者數(shù)量多、交易量大、價格波動劇烈等特征。“炒鞋”行業(yè)背后可能存在的非法集資、非法吸收公眾存款、金融詐騙、非法傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)金融違法問題值得警惕。

簡報(bào)指出，值得關(guān)注的問題包括，一是“炒鞋”交易呈現(xiàn)證券化趨勢，日交易量巨大；二是部分第三方支付機(jī)構(gòu)為炒鞋平臺提供分期付款等加杠桿服務(wù)，杠桿資金入場助長了金融風(fēng)險；三是操作黑箱化，平臺一旦“跑路”，容易引發(fā)群體性事件。

簡報(bào)在風(fēng)險提示部分指出，首先，各義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)提高對“炒鞋”的關(guān)注和研究，加強(qiáng)對相關(guān)反洗錢工作重要性的認(rèn)識，認(rèn)真對照上述業(yè)務(wù)風(fēng)險，及時開展自查自糾工作，對“炒鞋”背后潛在的金融風(fēng)險做到早預(yù)警、早發(fā)現(xiàn)、早處置，防止“炒鞋”亂象事態(tài)蔓延，防范群體性金融事件，引導(dǎo)理性消費(fèi)和投資，發(fā)現(xiàn)相關(guān)情況及時報(bào)告我行。

其次，各義務(wù)機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)對涉及“炒鞋”平臺的資金交易監(jiān)測，強(qiáng)化對“炒鞋”平臺風(fēng)險特征的識別，結(jié)合外部公開信息等，提高分析研判能力，發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑平臺參與洗錢等犯罪活動的，應(yīng)及時提交可疑交易報(bào)告，切實(shí)履行大額交易和可疑交易報(bào)告義務(wù)。