從市場(chǎng)監(jiān)管總局的前身工商管理總局1994年8月發(fā)布《關(guān)于制止多層次傳銷活動(dòng)違法行為的通告》以來，已經(jīng)過去30年，但傳銷違法犯罪的黑手，仍然還會(huì)攥住一些人的人生。四年前，24歲男子姚某某遭體罰折磨致死，背后就牽出一起傳銷大案。昨天，云南警方對(duì)外披露了案件偵破的細(xì)節(jié)。

2021年5月28日，警方接到24歲男子姚某某死亡的警情。經(jīng)查，5月初，被害人姚某某被傳銷組織人員誘騙到曲靖市麒麟?yún)^(qū)，拘禁于出租房?jī)?nèi)，在那里，傳銷組織人員通過上課、聊天、體罰等方式逼迫姚某某盡快加入傳銷組織。但姚某某“不順從、不聽話”，遭到傳銷組織人員禁食、毆打、體罰，最終被折磨致死。

案發(fā)后，云南曲靖市警方迅速成立專案組，依托反傳銷信息系統(tǒng)和大數(shù)據(jù)研判，輾轉(zhuǎn)多省抓獲58名主要嫌疑人。

警方依法偵查查明：涉案?jìng)麂N組織以“天津天獅生物發(fā)展有限公司”為名，沒有實(shí)際產(chǎn)品，分五級(jí)架構(gòu)，以戀愛交友、介紹工作、來云南旅游等作為誘餌，誘騙被害人到窩點(diǎn)非法拘禁，7年間實(shí)施90起犯罪。

警方披露，涉案?jìng)麂N組織分ABCDE五級(jí)架構(gòu)，組建以“家”為單位的犯罪窩點(diǎn)，所謂的“家”中安排C級(jí)人員，負(fù)責(zé)日常事務(wù)，安排D級(jí)人員為管家，負(fù)責(zé)協(xié)助所謂的“家長(zhǎng)”管理日常事務(wù)。

其他業(yè)務(wù)員在傳銷組織的安排下，誘騙被害人到傳銷窩點(diǎn)之后，扣留被害人的手機(jī)、身份證、銀行卡和現(xiàn)金等隨身物品、統(tǒng)一保管，通過陪同起居、監(jiān)聽通話等方式非法控制被害人的人身自由，對(duì)不愿意配合的被害人直接采取威脅、壓制和毆打等手段，迫使被害人留在傳銷窩點(diǎn)。

在非法拘禁被害人期間，傳銷組織成員還通過所謂的“講課”，鼓吹加入傳銷組織的好處，誘騙被害人上交購(gòu)買所謂“產(chǎn)品”的費(fèi)用。對(duì)不愿意配合的被害人，則通過毆打、威脅和恐嚇等手段直接強(qiáng)賣所謂“產(chǎn)品”，非法騙取他人財(cái)物。

如何來定性一個(gè)組織是不是傳銷？他們有哪些“拉人”的手法，又是怎么實(shí)施人身控制的？律師張玉霞表示，傳銷模式多種多樣，從根本性質(zhì)上來說，主要是利用利益誘惑或者情感欺騙去抓住人性弱點(diǎn)，誘騙當(dāng)事人。比如說通過一些熟人的浸透，以網(wǎng)絡(luò)交友為名偽裝成戀愛對(duì)象，或者是借口介紹“高薪工作”、投資做生意，還有一些以尋找旅伴為由，也就是用旅游的名頭招攬受害人。另外，現(xiàn)在比較多的是網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)，以消費(fèi)返利、資金互助、虛擬貨幣、投資理財(cái)、網(wǎng)絡(luò)游戲等等作為幌子，利用受害人信息不對(duì)稱的短板，以合法形式掩蓋傳銷實(shí)質(zhì)，具有很大的迷惑性。一旦誘騙成功之后，就采取物理上和精神上的控制手段，軟硬兼施掌控被害人的人身自由。他們實(shí)施信息隔離，切斷被害人和外界的聯(lián)系，高強(qiáng)度洗腦，營(yíng)造虛假的家庭氛圍，制造被害人的依賴感，迫使受害人購(gòu)買份額或者去欺騙親友，進(jìn)而產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)壓力和負(fù)罪感，久而久之就越陷越深、難以脫身了。

這個(gè)犯罪組織自2015年至2021年共實(shí)施各類犯罪案件90件，涉及3類刑事犯罪，分別是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案19件，非法拘禁案70件，故意傷害案1件。

2022年9月，曲靖市中級(jí)人民法院做出一審判決，判處這個(gè)犯罪組織為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，首要分子梁某和陳某某數(shù)罪并罰，被決定執(zhí)行無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身。其中，對(duì)梁某處罰金人民幣15萬(wàn)元；對(duì)其他被告人判處有期徒刑20年至17個(gè)月不等的刑期，以及相應(yīng)罰金。2023年7月，云南省高級(jí)人民法院作出終審裁定，駁回被告人上訴，維持原判。

近年來傳銷出現(xiàn)了哪些犯罪新趨勢(shì)？為什么難以根本打擊？該如何有效懲治？律師張玉霞總結(jié)，傳銷的本質(zhì)其實(shí)是一樣的，以前傳銷會(huì)以商品為噱頭，現(xiàn)在往往連實(shí)體商品都沒有，多的是一些虛擬性的所謂商品，例如投資理財(cái)項(xiàng)目、網(wǎng)絡(luò)游戲、消費(fèi)返利等。傳銷組織的活動(dòng)具有隱蔽性、流竄性，一旦某個(gè)窩點(diǎn)被打擊了，其他窩點(diǎn)會(huì)迅速切斷聯(lián)系、轉(zhuǎn)移地點(diǎn)，就像“打地鼠”一樣，很難一網(wǎng)打盡。傳統(tǒng)的限制人身自由和洗腦的模式，正在向網(wǎng)絡(luò)化、金融化轉(zhuǎn)變，出現(xiàn)了所謂的微商傳銷、金融投資傳銷、虛擬貨幣傳銷等，雖然不控制人身自由，但靠線上的洗腦和利益誘惑，導(dǎo)致執(zhí)法部門取證和定性都會(huì)更加困難，而且參與者身份會(huì)更復(fù)雜。

傳銷活動(dòng)具有特殊性，一旦加入了之后就容易成為詐騙組織或傳銷組織的一部分，不斷發(fā)展“下線”導(dǎo)致更多的人卷入傳銷組織，所以傳銷組織參加者往往既是受害者又是違法者。而且從實(shí)際情況來看，受蒙蔽的參與者多是低收入，不具抗風(fēng)險(xiǎn)能力的群體，缺乏相關(guān)的知識(shí)，更容易受到蠱惑和洗腦。犯罪分子也是利用這些人想要快速致富的心理和人性弱點(diǎn)，從根源上看很難消除。

近年來，全國(guó)公安機(jī)關(guān)和工商部門聯(lián)手，對(duì)傳銷活動(dòng)持續(xù)開展專項(xiàng)打擊和常態(tài)化整治。公安機(jī)關(guān)依托反傳銷信息系統(tǒng)和大數(shù)據(jù)研判，可以跨區(qū)域?qū)嵤└咝实拇驌?。而我們也要注重日常的宣傳教育，提升公眾的辨別能力和防范意識(shí)。對(duì)于普通人來說，首先要知道這是傳銷，能夠識(shí)破它，才能主動(dòng)預(yù)防，避免上當(dāng)。