2020年7月17日上午，上海市第一中級人民法院（以下簡稱上海一中院）依法公開宣判被告單位上海鹽商集團有限公司（以下簡稱鹽商集團）、被告人吳友建、孔祥國等7人集資詐騙一案，對鹽商集團以集資詐騙罪判處罰金人民幣七千萬元（以下幣種均為人民幣）；對吳友建以集資詐騙罪判處無期徒刑，并處罰金三千萬元；對孔祥國等其余6名被告人以集資詐騙罪分別判處有期徒刑十五年至五年不等刑罰，并處二百萬元至五十萬元不等罰金。

經(jīng)審理查明：2012年3月起，被告人吳友建成立被告單位鹽商集團，并擔任法定代表人，其后圍繞鹽商集團逐步組建“壹理財”“旺財貓”“壹鹽雙創(chuàng)”“中金華泰”等融資平臺，以及言禹金融信息服務(wù)（上海）有限公司（以下簡稱言禹公司）等放貸平臺。 2014年9月至2018年6月，被告人吳友建指使言禹公司提供虛假債權(quán)資料，由“壹理財”“旺財貓”等融資平臺包裝成各種理財產(chǎn)品，連同“壹鹽雙創(chuàng)”平臺虛構(gòu)的投資項目、“中金華泰”平臺虛構(gòu)的應(yīng)收賬款、信成基金違規(guī)發(fā)行的基金產(chǎn)品等，采用投放廣告、發(fā)放宣傳單、冠名賽事等方式公開宣傳，承諾高額回報，通過門店、互聯(lián)網(wǎng)等途徑非法集資共計50億余元。

上述非法集資錢款均被轉(zhuǎn)入鹽商集團、吳友建實際控制的銀行賬戶，除34億余元被用于兌付前期投資人本息外，其余款項被用于支付公司運營支出、歸還債務(wù)、個人消費、放貸及投資等。至案發(fā)，造成1.6萬余名被害人實際經(jīng)濟損失共計16億余元。

上海一中院認為：被告單位鹽商集團及被告人吳友建等7名單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪。鹽商集團、吳友建等人的非法集資行為給被害人造成了重大經(jīng)濟損失，嚴重破壞了國家金融秩序，結(jié)合本案事實、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度，依法作出上述判決。被告人家屬、被害人代表等共計80余人旁聽了一審宣判。本市司法機關(guān)將繼續(xù)加強對涉案資產(chǎn)的追贓挽損工作。

（看看新聞Knews記者：吳海平  實習編輯：程玲）