“兄弟，借你銀行卡一刷？有好處！”

近日，海南省文昌市公安局口牙海岸派出所通過國家反詐平臺和在文昌市公安局反詐中心的協(xié)助下，連續(xù)破獲5起幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動案，時間跨度自2021年8月至2022年1月，抓獲多名嫌疑人，涉案銀行卡交易流水金額達2億2千余萬元，參與違法進行刷交易流水的多名嫌疑人被依法逮捕。

一人發(fā)展多名下線，涉案流水1億5千萬

2021年8月份，口牙海岸派出所根據(jù)文昌市公安局反詐中心下發(fā)的“斷卡”行動要求，在偵辦中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)東郊鎮(zhèn)一名叫符某超的男子名下多張銀行卡流水異常，涉嫌洗錢。隨后口牙海岸派出所立即展開調(diào)查。

“8月24日，在核查事實清楚，在核定證據(jù)無誤的情況下，我們將符某超傳喚到派出所進行調(diào)查?！鞭k案民警說。符某超到案后如實供述其于2021年5月至8月期間，共向定安縣的朋友吳某國出借5張銀行卡，1張手機卡，從而獲利1700元的違法事實。根據(jù)符某超的供述，口牙海岸派出所9月1日對吳某國進行立案偵查。10月28日，嫌疑人吳某國被抓獲。

據(jù)吳某國交待，2021年1月，他在?？谑心尘瓢珊染茣r認識了一個叫“杰哥”的男子，“杰哥”讓他幫忙借幾張銀行卡用于網(wǎng)上刷交易流水，并答應一張銀行卡每月可給“好處費”1500元。得到好處費后，吳某國又向自己的朋友包括符某超等8人在內(nèi)總共借入22張銀行卡和8張手機卡，并都給了“杰哥”，又獲得不菲的收入。

“杰哥”又告訴他，幫忙跑分有提成。于是吳某國親自操作，利用自己名下的4張銀行卡在某跑分平臺上幫助“杰哥”收款及轉(zhuǎn)賬，“杰哥”則按流水額給吳某國提成，吳某國又從“杰哥”處獲得報酬50000余元。

據(jù)警方統(tǒng)計，吳某國名下的8張銀行卡在出借給“杰哥”期間，涉案流水共計8244余萬元，符某超名下5張銀行卡流水共計2762余萬元。

看到有利可圖，吳某國更是拉攏身邊的朋友共同參與刷交易流水，他們也各自利用自己名下的銀行卡幫助“杰哥”跑分，3人名下銀行卡涉案流水共計1003萬元，他們也各自獲得一定的報酬。

“加上吳某國提供的其他人的銀行卡，此案涉案銀行流水達到1億5千萬余元?！泵窬@嘆地說。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動，符某超、吳某國2人分別于2021年10月13日、12月3日被文昌市檢察院批準逮捕。參與幫吳某國共同刷交易流水的多名朋友均被警方傳喚做進一步調(diào)查。

網(wǎng)絡招募同伙“洗錢”，涉案流水4千5百萬

2021年10月12日，口牙海岸派出所發(fā)現(xiàn)轄區(qū)一男子黃某名下銀行卡涉嫌違法交易。經(jīng)過偵查確定犯罪事實后，10月17日，黃某被警方抓獲。

據(jù)黃某交待，他曾從事網(wǎng)絡主播，收入還行。工作期間認識儋州男子駱某杰。一天駱某杰問他要不要上網(wǎng)幫其跑分，工資為每天230元加提成，如果借用其銀行卡，每張給予1000元報酬。隨后黃某借給駱某杰3張銀行卡，獲利2600元。2021年8月，黃某辭去直播工作跟隨駱某杰到?？陂_始上網(wǎng)跑分，其后又將名下7張銀行卡交給駱某杰使用并獲得相應報酬。

固定證據(jù)后，警方于2021年12月15日將嫌疑人駱某杰抓獲。駱某杰供述：他的真正上家是吳某爭，吳某爭向其借用銀行卡，并表示一張卡給1000元報酬，隨后駱某杰同意并給了吳某爭2張銀行卡，從吳某爭處獲利2000元?！皡悄碃幷f如果我能借到其他人的銀行卡，每張卡給我1500元報酬，如果幫忙找人刷交易流水，按轉(zhuǎn)賬額的萬分之一另外給我好處費。”駱某杰交代說。于是他又找來朋友駱某濤、黃某幫忙跑分。

“據(jù)我們統(tǒng)計，黃某名下8張銀行卡涉案流水共計3237萬元，駱某濤名下1張涉案銀行卡流水1334萬元，本案涉案流水4572萬元?！泵窬榻B說。

目前嫌疑人駱某杰、黃某、駱某濤因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動已經(jīng)被文昌市檢察院批準逮捕。

2021年12月8日和9日，根據(jù)核查信息，口牙海岸派出所又分別抓獲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動嫌疑人蔡某強和黃某某。蔡某強提供5張銀行卡及支付寶給犯罪嫌疑人刷流水并代為上下分進行賭博，獲利780元，其銀行卡涉案流水達133萬元。2022年1月26日，蔡某強因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動被警方刑事拘留。黃某某也是借用銀行卡和支付寶給犯罪嫌疑人使用，涉案流水49萬元并獲得報酬1871元，1月9日被文昌市檢察院批準逮捕。

閨蜜因小利悔入犯罪，涉案流水2千1百萬

2021年12月19日，口牙海岸派出所偵查發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)陳某、潘某、楊某等人名下銀行卡涉嫌違法交易，便傳喚3人到派出所協(xié)助調(diào)查。

據(jù)她們交待，楊某與定安縣的男子吳某很早就認識。2021年4月份，吳某對其承諾，借用她的銀行卡用于跑分可給予一定報酬。楊某剛好手頭有點緊，便給了吳某3張銀行卡，隨后吳某當場就給楊某2000元。楊某將此“好事”告知了朋友潘某、陳某后，二人相信閨蜜楊某的話，便分別借給了吳某一張銀行卡。隨后吳某給了潘某2000元，給了陳某950元。

“吳某得知陳某等3人被公安機關(guān)調(diào)查后，為了逃避偵查，趕緊通知她們隱瞞借用銀行卡的事實?！鞭k案民警說。經(jīng)過縝密偵查，吳某于2021年12月21日被口牙海岸派出所抓獲。據(jù)統(tǒng)計，陳某、潘某、楊某3人名下的銀行卡在出借期間涉案流水共計2181萬元。今年1月23日，吳某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動被文昌市檢察院批準逮捕。

口牙海岸派出所所長王彥平對看看新聞Knews記者說：“我們將繼續(xù)加大對網(wǎng)絡詐騙及洗錢違法犯罪活動的打擊力度。同時我們要勸告廣大群眾，不要為了一些蠅頭小利出借自己的銀行卡，也不要參與上下分、跑分等活動，這些都是違法行為?！?/p>

（看看新聞Knews記者：敖德芳 符雅 王則斌 通訊員：黃濤 實習編輯：王晨曜）