"墳爺"詐騙案續(xù)：陸豐農(nóng)商行原董事長(zhǎng)被立案?jìng)刹?/h1>

時(shí)訊

2022-05-19 19:43:19 看看新聞Knews記者??鄧全倫??

5月6日，廣東陸豐市人民檢察院在一封控申案件回復(fù)函中稱，陸豐農(nóng)村商業(yè)銀行原董事長(zhǎng)徐思宏4月26日被陸豐市公安局立案?jìng)刹椤?br/>

 

圖：陸豐市人民檢察院控申案件回復(fù)函。

早在2020年12月28日，陸豐市人民檢察院回復(fù)實(shí)名舉報(bào)人林鍵國(guó)，已收到他向該院提出督促陸豐市公安局對(duì)陸豐農(nóng)商行徐思宏涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪立案?jìng)刹榈呐e報(bào)材料。經(jīng)審查，認(rèn)為上述涉嫌罪名屬陸豐市公安局管轄，因此，該院將林鍵國(guó)的請(qǐng)求及相關(guān)材料移送陸豐市公安局依法處理。

 

“我堅(jiān)持28個(gè)月的實(shí)名舉報(bào)，陸豐檢察機(jī)關(guān)依法移送16個(gè)月后，徐思宏終于被警方立案?jìng)刹?，盡管這個(gè)過程極其不易，我還是感到由衷的欣慰?！绷宙I國(guó)說(shuō)。

 

引發(fā)林鍵國(guó)實(shí)名舉報(bào)的原因，正是徐思宏第二次將廣東“墳爺”林耀昌犯罪所得收益股權(quán)2000萬(wàn)元轉(zhuǎn)移用于還貸。

 

看看新聞Knews此前多次報(bào)道，自2009年起，時(shí)任廣東省汕尾市、陸豐市人大代表、陸豐市潭西鎮(zhèn)安福公墓負(fù)責(zé)人的林耀昌被林鍵國(guó)實(shí)名舉報(bào)：他在未取得用地許可的情況下，大量改變土地用途，非法占用88.13畝林地伐林開山，毀壞農(nóng)用地，先后違建5164個(gè)墓穴，并為脫罪向時(shí)任陸豐市公安局局長(zhǎng)行賄現(xiàn)金20萬(wàn)元。林耀昌因此被輿論稱為“墳爺”。

 

2016年11月17日，東莞市中級(jí)人民法院對(duì)林耀昌犯非法占用農(nóng)用地罪、行賄罪一案作出終審判決：林耀昌犯非法占用農(nóng)用地罪、行賄罪，數(shù)罪并罰，判處有期徒刑四年，并處罰金5萬(wàn)元。林耀昌尚在服刑期間，被林鍵國(guó)再次舉報(bào)涉嫌貸款詐騙。2018年，林耀昌以涉嫌貸款詐騙罪被公訴。

 

2019年5月9日，林耀昌涉嫌貸款詐騙一案在汕尾中院開審。同年10月29日，汕尾中院以林耀昌犯貸款詐騙罪對(duì)其判處無(wú)期徒刑、并處沒收其個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，追繳違法所得5973萬(wàn)元，返還陸豐市農(nóng)村信用合作聯(lián)社（現(xiàn)已改制為陸豐農(nóng)村商業(yè)銀行）。

 

據(jù)汕尾市人民檢察院指控和汕尾市中級(jí)人民法院一審判決認(rèn)定事實(shí)，2011年12月28日“墳爺”林耀昌伙同林漢招、林春強(qiáng)分別使用長(zhǎng)城公司、華誠(chéng)酒店詐騙的貸款資金轉(zhuǎn)入卡綠達(dá)公司，向陸豐農(nóng)信社購(gòu)買1000萬(wàn)股股金，每股2元，合計(jì)2000萬(wàn)元。

 

但在汕尾市中院一審期間的2018年11月7日，陸豐農(nóng)商行未經(jīng)有關(guān)部門的批準(zhǔn)，將該筆2000萬(wàn)元的股金轉(zhuǎn)為還貸。該行為隨后遭到林鍵國(guó)舉報(bào)，看看新聞Knews亦對(duì)此予以報(bào)道，引起廣東省紀(jì)委監(jiān)委、省檢察院、省銀監(jiān)局、省信用聯(lián)社及陸豐市政府改制領(lǐng)導(dǎo)小組的高度重視，由省農(nóng)信社改制辦、省聯(lián)社紀(jì)委及陸豐市政府改制領(lǐng)導(dǎo)小組調(diào)查處理。

 

2019年1月9日，陸豐農(nóng)信社依法撤銷該筆還款紀(jì)錄，恢復(fù)原狀。2000萬(wàn)元資金被陸豐農(nóng)信社存放在一個(gè)臨時(shí)賬戶，等待法院判決。

 

2019年10月22日，汕尾中院作出一審宣判：以貸款詐騙罪，判處林耀昌無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；追繳其違法所得人民幣5973萬(wàn)元，返還陸豐農(nóng)信社。林耀昌不服，隨即向廣東省高級(jí)人民法院提出上訴。

 

2020年8月28日，廣東省高級(jí)人民法院作出刑事裁定，認(rèn)為原審判決認(rèn)定事實(shí)不清，證據(jù)不足，發(fā)回汕尾中院重審。

 

然而，在二審期間的2019年12月31日，陸豐農(nóng)商行在未經(jīng)法院同意下，再次處置林耀昌名下卡綠達(dá)公司持有的陸豐農(nóng)商行2000萬(wàn)元股金，用于抵償林耀昌詐騙該行的貸款。

 

看看新聞此前報(bào)道，陸豐農(nóng)商行時(shí)任董事長(zhǎng)徐思宏承認(rèn)已經(jīng)追繳和收回2000萬(wàn)元，他表示：根據(jù)律師的意見，這筆犯罪資金2018年就放在那里，實(shí)際上是收回的，本來(lái)就是陸豐農(nóng)商行的損失，再退回沒有意義，而且年底掛賬不能太長(zhǎng)時(shí)間，（2019年）12月31日必須要收回去?！拔覀兏鷮?duì)方一點(diǎn)接觸也沒有，我也不認(rèn)識(shí)他（林耀昌）”。

 

舉報(bào)人林鍵國(guó)認(rèn)為，陸豐農(nóng)商行兩次都未經(jīng)過相關(guān)法定程序，未經(jīng)人民法院批準(zhǔn)，將2000萬(wàn)元林耀昌的犯罪所得收益轉(zhuǎn)為還貸，糾正后又再次違規(guī)，違規(guī)行為都發(fā)生在開庭之前，疑為幫助“墳爺”減輕罪責(zé)，請(qǐng)求依法查處該銀行負(fù)責(zé)人徐思宏。

 

《刑法》第六十四條規(guī)定：“犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)依法追繳或責(zé)令退賠，沒收的財(cái)物和罰金一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理?！备鶕?jù)《刑事訴訟法解釋》第三百六十六條規(guī)定，判決返還被害人的涉案財(cái)物，應(yīng)當(dāng)通知被害人認(rèn)領(lǐng)；無(wú)人認(rèn)領(lǐng)的，應(yīng)當(dāng)公告通知；公告滿三個(gè)月無(wú)人認(rèn)領(lǐng)的，應(yīng)當(dāng)上繳國(guó)庫(kù)；上繳國(guó)庫(kù)后有人認(rèn)領(lǐng)，經(jīng)查證屬實(shí)的，應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)退庫(kù)予以返還；原物已經(jīng)拍賣、變賣的，應(yīng)當(dāng)返還價(jià)款。

 

據(jù)此，對(duì)于林耀昌的違法所得和個(gè)人財(cái)產(chǎn)，不論其被沒收還是被追繳返還被害人，均應(yīng)當(dāng)由人民法院在裁判生效后依法處置，任何單位或個(gè)人均不得挪用和自行處理。

 

陸豐農(nóng)商行在2020年4月17日給看看新聞Knews的一封函件中稱，目前未有任何生效判決文書或有權(quán)機(jī)關(guān)將2000萬(wàn)股金轉(zhuǎn)讓款認(rèn)定為林耀昌貸款詐騙案的犯罪所得或涉案資金，陸豐農(nóng)商行至今未收到任何有權(quán)機(jī)關(guān)關(guān)于凍結(jié)或返還該筆款項(xiàng)的通知或有關(guān)文件?！拔倚薪邮茉摴P轉(zhuǎn)讓款用于清償貸款，是按照轉(zhuǎn)讓雙方及內(nèi)部規(guī)定處理，未違反相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在幫助林耀昌減輕罪責(zé)的情形。”

 

林鍵國(guó)繼續(xù)多方舉報(bào)，2020年11月，汕尾市檢察機(jī)關(guān)對(duì)“墳爺”林耀昌貸款詐騙案件的漏犯漏罪啟動(dòng)立案監(jiān)督，要求汕尾市公安局經(jīng)偵支隊(duì)依法凍結(jié)、查封林耀昌名下卡綠達(dá)公司2000萬(wàn)元股金。

 

2020年11月和12月，汕尾市公安局經(jīng)偵支隊(duì)先后兩次通知陸豐農(nóng)商行凍結(jié)、查封卡綠達(dá)公司持有的2000萬(wàn)元股金。徐思宏以“股權(quán)已被轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)讓款已被還貸”為由不予配合。汕尾市公安局副局長(zhǎng)曾保國(guó)向看看新聞Knews記者證實(shí)，徐思宏一直不配合司法機(jī)關(guān)凍結(jié)2000萬(wàn)元股金。

 

2020年12月28日，陸豐市人民檢察院將林鍵國(guó)舉報(bào)徐思宏涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得收益的相關(guān)材料，移送陸豐市公安局依法處理。2021年2月8日，陸豐農(nóng)商行通過其代理律師向舉報(bào)人林鍵國(guó)反饋，該行已配合汕尾市公安局經(jīng)偵支隊(duì)依法凍結(jié)、查封被其第二次轉(zhuǎn)移還貸的林耀昌2000萬(wàn)元犯罪所得股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。2021年2月20日，徐思宏被免去在陸豐農(nóng)商行的一切職務(wù)。

（看看新聞Knews記者：鄧全倫 ）