近幾年，全球洗錢犯罪高發(fā)、多發(fā)，全面加強反洗錢工作，事關(guān)國家核心利益和防范金融風(fēng)險大局。

浦東檢察院認(rèn)真落實上級精神，加大對洗錢犯罪的打擊力度， 11月15日，該院舉行“懲治洗錢犯罪 維護金融安全”新聞發(fā)布會，通報了本市首例金融領(lǐng)域“自洗錢”案件。

2015年12月至案發(fā)，犯罪嫌疑人宋某通過線上投資平臺非法募集資金19億余元，并將上述募得的資金均歸集于自己實控的B公司銀行賬戶中，并和該公司其他來源的資金混同，放貸給線上及線下的借款人賺取息差。2021年3月1日至今，犯罪嫌疑人胡某、馮某等人，明知公司部分放貸資金來源于非法集資的所得，仍幫助公司設(shè)計貸款模式、推廣貸款業(yè)務(wù)等，協(xié)助公司掩飾、隱瞞犯罪資金來源，共計涉及資金2700萬余元。2021年8月23日，浦東檢察院以洗錢罪（自洗錢）對犯罪嫌疑人胡某、馮某等人批準(zhǔn)逮捕。

刑法修正案（十一）于2021年3月1日生效，這就意味著3月1日之后，“自洗錢”行為構(gòu)成洗錢罪。該院準(zhǔn)確適用刑法修正案（十一），梳理區(qū)分2021年3月1日前后的行為，全面審查涉案公司及相關(guān)平臺，引入智庫綜合研判，在涉案人員眾多的情況下，對不同環(huán)節(jié)的涉案人員精準(zhǔn)定罪量刑，及時、高效地對自洗錢行為進行打擊。

洗錢犯罪助長上游犯罪，危害金融秩序。我們常用的銀行卡、微信、支付寶，都可能成為不法分子“洗錢”的工具。認(rèn)清洗錢的“坑”，遠(yuǎn)離洗錢的“禍”，該院檢委會專委施凈嵐作了4點檢方提醒：自行“清洗”贓款也是犯罪，切勿觸碰法律紅線。選擇合法可靠的金融機構(gòu)辦理業(yè)務(wù)，抵制地下錢莊交易。不要以自己或公司名義為他人開設(shè)帳戶，更不要使用上述帳戶為他人轉(zhuǎn)賬。洗錢方式千千萬，保護好個人信息最關(guān)鍵。號召公眾提高法律意識，守住法律底線，識別洗錢風(fēng)險，遠(yuǎn)離洗錢犯罪，共筑健康有序的金融秩序。

據(jù)悉，近年來，該院通過加強與人民銀行反洗錢部門、公安機關(guān)的溝通聯(lián)系機制建設(shè)、健全部門主任與檢察官 “一案雙查”機制、加強理論研究等，提升辦案質(zhì)效。先后辦理了全國首例利用比特幣跨境洗錢案、金融領(lǐng)域“自洗錢”案、金融領(lǐng)域受賄犯罪洗錢案在內(nèi)的一批洗錢案件，取得了較好的政治效果、法律效果和社會效果。

“今年，黨中央賦予了浦東改革開放新的歷史任務(wù)——打造社會主義現(xiàn)代化引領(lǐng)區(qū)，浦東檢察院將牢記‘因改革而生、因自信而強、因創(chuàng)新而盛、因引領(lǐng)而新’的使命和責(zé)任，深入落實反洗錢專項工作，推動‘金融檢察’品牌煥新升級，以高質(zhì)量檢察工作為引領(lǐng)區(qū)建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)的法律服務(wù)和司法保障?！笔﹥魨拐f道。

（看看新聞Knews記者：趙祎韞）