近年來(lái),電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢(shì)十分嚴(yán)峻,已成人民群眾反映最強(qiáng)烈的犯罪活動(dòng)之一。閔行公安通過(guò)閔行區(qū)反詐聯(lián)席機(jī)制推進(jìn)止損、挽損的工作機(jī)制,銀行發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢(shì),履行行業(yè)監(jiān)管職責(zé)。近日,通過(guò)雙向協(xié)同工作機(jī)制,閔行公安與上海浦東發(fā)展銀行協(xié)同參與,為企業(yè)追回710萬(wàn)元,創(chuàng)下今年最高挽損記錄。
6月28日13時(shí)21分,閔行公安分局接到一起電信詐騙報(bào)警。閔行公安分局新虹派出所民警江飛迅速趕赴現(xiàn)場(chǎng)處置。經(jīng)了解,轄區(qū)某企業(yè)的出納人員李女士收到自稱是銀行柜臺(tái)工作人員電話,要進(jìn)行賬戶年檢審核。李女士添加對(duì)方提供的QQ號(hào),并進(jìn)入了相關(guān)群。群內(nèi)人員冒充其公司領(lǐng)導(dǎo),以工程項(xiàng)目為名要求轉(zhuǎn)賬。李女士先后操作了5筆轉(zhuǎn)賬,共轉(zhuǎn)出710萬(wàn)。當(dāng)意識(shí)到可能上當(dāng)后,李女士隨即報(bào)警,但因情緒激動(dòng)一時(shí)難以向民警清楚提供有效信息。
民警迅速安撫被害人情緒,幫助其理清脈絡(luò),及時(shí)收集銀行賬戶等信息,并聯(lián)系所內(nèi)民警黃驍聯(lián)動(dòng)開展止付流程,同步上報(bào)刑偵支隊(duì)反詐專班。刑偵支隊(duì)反詐專班民警沈怡俊第一時(shí)間積極協(xié)調(diào)涉案賬戶開戶銀行開展后續(xù)轉(zhuǎn)賬資金阻斷工作。由于處置及時(shí),僅用不到1小時(shí),便將轉(zhuǎn)出金額悉數(shù)追回。
刑偵支隊(duì)反詐專班負(fù)責(zé)人劉學(xué)表示,今年以來(lái),閔行公安遵照市局“源頭治理、綜合治理”的工作要求,結(jié)合“礪劍”行動(dòng)和動(dòng)態(tài)隱患清零工作部署,由副區(qū)長(zhǎng)、區(qū)公安分局局長(zhǎng)、區(qū)聯(lián)席會(huì)議召集人總牽頭,進(jìn)一步充實(shí)、完善閔行聯(lián)席會(huì)議制度,特別是攜手區(qū)金融辦,在全區(qū)33家銀行298個(gè)網(wǎng)點(diǎn)中建立警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制。
記者了解到,閔行公安結(jié)合“大走訪、大排查”工作,由刑偵支隊(duì)牽頭推進(jìn)“區(qū)金融網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)席工作機(jī)制”,目前,金融辦、各銀行及內(nèi)部運(yùn)控部負(fù)責(zé)人已經(jīng)在各銀行聯(lián)絡(luò)制度基礎(chǔ)上,逐步落實(shí)“客戶盡職調(diào)查制度”,對(duì)各類大額轉(zhuǎn)賬、對(duì)公轉(zhuǎn)賬采取相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)管理措施。
本次通過(guò)警銀協(xié)作參與挽損的上海浦東發(fā)展銀行目前已經(jīng)建立大額轉(zhuǎn)賬前的大額熱線查證制度。相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,對(duì)于超過(guò)約定金額的轉(zhuǎn)賬支付交易,銀行柜面在收到客戶支付憑證時(shí),啟動(dòng)大額核實(shí)機(jī)制,與客戶在開戶時(shí)預(yù)留大額熱線核實(shí)人、核實(shí)電話進(jìn)行支付意愿的電話核實(shí)工作,確認(rèn)客戶真實(shí)支付意愿后再進(jìn)行支付操作。上述制度是銀行有效保護(hù)客戶資金安全的風(fēng)險(xiǎn)防控手段之一,為防止支付信息造假或與開戶單位支付意愿不一致,能有效避免資金風(fēng)險(xiǎn)。
通過(guò)一系列的工作舉措,今年1至6月,閔行各金融網(wǎng)點(diǎn)新開銀行卡涉詐情況環(huán)比下降38.1%,通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)員工成功勸阻潛在受騙客戶23人,累積止損約1020萬(wàn)元。
(看看新聞Knews記者:吳依娜 唐春源 通訊員:陳春 編輯:老徐)
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