自從曾估值320億美元的加密貨幣交易平臺FTX于11月11日宣布破產(chǎn)以來，臭名昭著的FTX前創(chuàng)始人山姆·班克曼-弗萊德(Sam Bankman-Fried)受到多家機構的調查。 但是，距離正式逮捕他可能需要幾個月甚至幾年的時間。

目前，司法部和美國證券交易委員會都在調查FTX的破產(chǎn)情況。 弗萊德最有可能遇到的刑事指控是電匯欺詐。 如果司法部成功判他有罪，法院將會從各種因素考慮他的刑期。

布拉登·佩里(Braden Perry)之前曾擔任美國商品期貨交易委員會(CFTC)的高級出庭律師，美國商品期貨交易委員會是美國唯一認可的FTX監(jiān)管機構。佩里說，弗里德會被判犯有欺詐或其他罪行，如果根據(jù)損失程度來看，他可能得在監(jiān)獄中度過余生。

然而，弗萊德尚未受到任何指控、審判或定罪。 此外，根據(jù)前聯(lián)邦檢察官馬里奧蒂的說法，類似案件“需要數(shù)年時間才能匯總”并收集到所有證據(jù)。

FTX將客戶的加密資產(chǎn)轉移到弗萊德創(chuàng)立的另一家對沖基金阿拉米達研究（Alameda Research），通過借貸來賺取現(xiàn)金。 2022年夏天，F(xiàn)TX又將借入的資金用于支持其他加密貨幣組織。

而FTX 破產(chǎn)的原因就是當加密貨幣用戶試圖從該站點取款時造成了現(xiàn)金不足。 據(jù)說弗萊德當時已將100億美元的客戶資金從FTX轉移到阿拉米達對沖基金，造成資金短缺，現(xiàn)金流斷裂。

而名譽掃地的弗萊德卻是在自我宣傳方面極具天賦的人。 多年來，他將自己描繪成一個神童，順理成章地成長為商業(yè)大亨，能夠在其他玩家被淘汰的情況下神秘而又迅速地擴張他的加密貨幣帝國。 每個客戶都被他的故事深深打動，包括硅谷最大的風險投資家和一線名人。

所以FTX破產(chǎn)后，弗萊德并沒有逃跑，而是頻繁出現(xiàn)在媒體上，并將自己描述為一個缺乏經(jīng)驗的年輕企業(yè)家，不知道自己在做什么。甚至更重要的，他不清楚他創(chuàng)立的企業(yè)發(fā)生了什么，試圖極力挽回自身形象。

但就在當?shù)貢r間12月4日，弗萊德承諾在“了解并審查”了FTX加密貨幣交易所上個月申請破產(chǎn)的情況后，會出席國會作證。那時故意提出虛假聲明將是非法的，所以或許一切在國會上將真相大白。

在加密貨幣交易平臺FTX崩潰后，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 主席羅斯汀·貝納姆（Rostin Behnam）敦促國會“迅速采取行動”為數(shù)字資產(chǎn)設置“護欄”。 “我堅信，我們需要迅速采取深思熟慮的監(jiān)管方法，在這些風險不斷變化的快速增長市場中建立護欄。否則它們對客戶來說仍將是高危領域，并可能給更廣泛的金融體系帶來越來越大的震動?！?/p>

 (編輯：金禮瑋)