據(jù)印度《商業(yè)旗幟報(bào)》1月3日報(bào)道，印度執(zhí)法局當(dāng)天表示，他們在首都新德里、哈里亞納邦、旁遮普邦和古吉拉特邦等地的19個(gè)地點(diǎn)進(jìn)行了突擊搜查，以調(diào)查與中國人有關(guān)聯(lián)的企業(yè)是否洗錢。

根據(jù)印度執(zhí)法局的一份官方聲明，此次搜查發(fā)生于2023年12月21日，特別針對的是Shinebay技術(shù)印度私人有限公司和MPurse服務(wù)私人有限公司，以及其他據(jù)稱由中國個(gè)人“擁有和控制”的實(shí)體。印度執(zhí)法局聲稱，中國人在印度精心建立了一個(gè)金融科技和非銀行實(shí)體網(wǎng)絡(luò)，并尋求當(dāng)?shù)貙I(yè)人士的幫助，如注冊會(huì)計(jì)師、律師、公司秘書和顧問，通過移動(dòng)應(yīng)用程序提供短期貸款，向借款人收取過高的利息。

自2020年中印邊境沖突后，印度當(dāng)局加強(qiáng)了對有中資背景的企業(yè)和投資的審查。日前，印度執(zhí)法局以所謂“洗錢”為由逮捕了中國智能手機(jī)制造商vivo印度分公司的兩名高級(jí)員工和一名顧問。不過，后來印度一家法院認(rèn)定此次逮捕是“非法且無效的”，并下令放人。

清華大學(xué)國家戰(zhàn)略研究院研究員錢峰表示，3年多來，印度當(dāng)局的做法已經(jīng)越來越趨于政治化。近期針對vivo的調(diào)查就是一個(gè)案例，印度把司法工具政治化不僅會(huì)嚴(yán)重影響印度標(biāo)榜的投資環(huán)境，也會(huì)影響兩國經(jīng)貿(mào)投資關(guān)系，最后受損的還是印度自己。

（編輯：白白）