今年六月，青浦警方根據(jù)線索，發(fā)現(xiàn)區(qū)內(nèi)一家注冊(cè)資本2000萬(wàn)元的貿(mào)易公司，存在異常交易。經(jīng)查，在去年8月短短幾天內(nèi)，該公司就向銀行辦理了7筆購(gòu)付匯業(yè)務(wù)，金額高達(dá)2.12億美元。而該公司購(gòu)付匯的一系列轉(zhuǎn)口貿(mào)易，都是虛假的。

青浦公安分局經(jīng)偵支隊(duì)偵查員周佶說(shuō)，用于轉(zhuǎn)口貿(mào)易的，無(wú)論是上下游的貿(mào)易合同也好，商業(yè)發(fā)票也好，海運(yùn)公司開(kāi)據(jù)的提單也好，經(jīng)我們證實(shí)全部都是虛假的。這個(gè)行為其實(shí)已經(jīng)構(gòu)成虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易，向銀行騙取外匯。

這個(gè)公司到底在做什么？原來(lái)，去年811匯改之后，在岸人民幣很快下調(diào)，而離岸人民幣仍在高位。

于是，這家金屬公司通過(guò)虛構(gòu)的轉(zhuǎn)口貿(mào)易，向銀行申請(qǐng)購(gòu)匯，并以美元形式支付給注冊(cè)在香港的某科技公司；因?yàn)榭梢詿o(wú)限購(gòu)買人民幣，香港這家公司兌換后，再把人民幣匯入一家注冊(cè)在非洲的控股公司；非洲公司再把人民幣轉(zhuǎn)入境內(nèi)某貿(mào)易公司，之后再轉(zhuǎn)會(huì)最初的金屬公司。

事實(shí)上這四家境內(nèi)外公司，都是犯罪嫌疑人陳某一人控制。這么大費(fèi)周章，就是為了賺取境內(nèi)外利率差。

青浦公安分局經(jīng)偵支隊(duì)偵查員周佶表示，對(duì)象以支付高額利息的方式一共借來(lái)了2億人民幣的本金，在短短6天內(nèi)，通過(guò)這樣的方式，一共轉(zhuǎn)了7圈，總共逃匯金額在2.12億美元。

國(guó)家對(duì)人民幣購(gòu)匯有嚴(yán)格的規(guī)定，非法購(gòu)得外匯轉(zhuǎn)移境外，不管這筆資金最終是否回到境內(nèi)，都已經(jīng)構(gòu)成逃匯罪。目前陳某已被刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步審理中。

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（編輯：胡琰琦）