8月2日晚間到8月3日凌晨，深圳市公安局福田分局與南山分局通過微信公眾號通報了21起近期轄區(qū)內(nèi)涉嫌非法集資犯罪與非法吸收公眾存款的網(wǎng)絡(luò)平臺案件進(jìn)展。

深圳市公安局福田分局通過官方微信號“福田警察”對12起涉嫌非法吸收公眾存款的案件情況進(jìn)行了通報。根據(jù)通報，涉及到的平臺有“i財富”、“壹佰金融”、“咸魚理財”、“五星財富”、“錢貸網(wǎng)”、“小金庫”、“買金唄”、財富中國、眾貸匯、鑫貝通寶、錢爸爸與合時代。

深圳市公安局南山分局通過官方微信號“深圳南山公安”對4起涉嫌集資詐騙、5起涉嫌非法吸收公眾存款的案件情況進(jìn)行了通報。

1、投之家金融信息服務(wù)有限公司

7月13日，P2P平臺投之家宣布平臺逾期。由于投之家普遍被認(rèn)為是國內(nèi)知名P2P行業(yè)第三方平臺網(wǎng)貸之家的兄弟企業(yè)和“導(dǎo)流平臺”，從而引發(fā)了一系列連鎖反應(yīng)。

7月14日，警方對深圳投之家金融信息服務(wù)有限公司（投之家平臺）涉嫌集資詐騙案立案偵查，已對公司兩名主要負(fù)責(zé)人采取刑事強(qiáng)制措施。警方已協(xié)調(diào)南山區(qū)金融辦開設(shè)投之家專案賬戶，所有追回資金均轉(zhuǎn)入該賬戶，追繳資金待法院判決后依法統(tǒng)一清退，資產(chǎn)處置清退工作將依照公平、公正、公開形式開展。

警方對投之家公司原股東和現(xiàn)股東進(jìn)行約談，要求各方限期退回涉案資金。對拒絕清退資金的人員及公司，涉嫌犯罪的，警方將依法采取刑事強(qiáng)制措施。

警方已對相關(guān)平臺借款擔(dān)保方進(jìn)行約談，查明擔(dān)保事實(shí)，責(zé)令企業(yè)和個人擔(dān)保方履行擔(dān)保義務(wù)。警方已對投之家公司股權(quán)收購方和股權(quán)變更事實(shí)進(jìn)行調(diào)查，進(jìn)一步核實(shí)股權(quán)收購和股權(quán)變更的情況。

警方已責(zé)令投之家平臺原公司員工成立資產(chǎn)清退小組對逾期標(biāo)的進(jìn)行催收，并將協(xié)助開展清退工作，對拒不退還的借款人將依法采取相關(guān)強(qiáng)制措施。已由投資人代表組成自救小組，警方將適時向自救小組通報案件調(diào)查進(jìn)展情況。案件正在進(jìn)一步辦理中。

2、深圳普銀區(qū)塊鏈有限公司（普銀、趣錢）

南山警方于2017年8月14日對深圳普銀區(qū)塊鏈集團(tuán)有限公司（普銀、趣錢平臺）涉嫌集資詐騙案立案偵查。警方已對張某（男，48歲）等九名主要犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施，并移送市檢察院審查起訴。敦促企業(yè)還款，截至目前共清退了兩期兌付，在警方的敦促下，兌付按計(jì)劃進(jìn)行中。案件正在進(jìn)一步辦理中。

事實(shí)上，南山警方曾公開稱，深圳普銀區(qū)塊鏈集團(tuán)有限公司是通過發(fā)行虛擬貨幣為由行詐騙之實(shí)的集資詐騙案，“普銀幣”被曝出集資詐騙3億多，共有3000多人被騙。普銀公司通過互聯(lián)網(wǎng)、社交軟件等平臺對外宣稱：其公司發(fā)布的“普洱幣”（后更名為普銀幣），是一種自稱以百億藏茶作為抵押的虛擬貨幣，投資者所持有的每一枚普銀幣都有對等實(shí)物藏茶作為抵押。投資人可將普銀幣放到聚幣網(wǎng)（虛擬交易平臺）上買賣，以此賺取差價。

3、深圳國控股權(quán)投資基金管理有限公司（“錢富寶”平臺）

4、深圳利民網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司（利民網(wǎng)）

5、發(fā)財豬金融服務(wù)有限公司

6、深圳市中金網(wǎng)金融服務(wù)有限公司（吆雞理財）

7、福邁斯科技有限公司（金融圈）

8、深圳同盈股權(quán)投資基金管理有限公司

9、深圳市穩(wěn)通金融服務(wù)有限公司（“零錢罐”平臺）