杭州龍炎電子商務(wù)公司（以下簡稱“龍炎電商”）成立僅1年，就通過網(wǎng)絡(luò)平臺投單、銷售股權(quán)換購證等方式非法集資超過156億元，20多萬被害人分布在全國30多個省。杭州市中級人民法院擬定于6月7日至9日開庭審理此案，龍炎電商董事長黃定方等21名犯罪嫌疑人被起訴。

來自杭州市中級人民法院的消息說，該案原定5月9日至11日庭審，但應(yīng)相關(guān)辯護(hù)人請求，已商請檢察機(jī)關(guān)進(jìn)一步調(diào)查取證，因此決定延期開庭。

該案于2016年3月31日案發(fā)。當(dāng)天上午11點(diǎn)左右，杭州市公安局蕭山區(qū)分局警察突襲了龍炎電商在蕭山聞堰的辦公地點(diǎn)，抓捕了公司董事長黃定方及其妻子丁文萍、女兒女婿、妹夫妻妹以及公司其他高管人員，隨即查封了辦公樓，凍結(jié)了銀行賬戶，扣押了電腦等辦公用具。翌日這些涉案人員被刑拘。

相關(guān)被告的代理律師提供的起訴書顯示，被告人黃定方、蔡克意、孫世佳、丁文萍涉嫌集資詐騙罪；被告人闞越、毛磊、陳鵬、丁文娥、吳克良、劉紅艷、黃茜、鄧德剛、張春江、陳清來、桑國權(quán)、李康露、牛茂抱、王新剛、丁偉偉、林友國、蔡金涉嫌非法吸收公眾存款罪；李康露、牛茂抱、蔡金三人還涉嫌職務(wù)侵占罪。

經(jīng)杭州市蕭山區(qū)檢察院審查查明：浙江溫嶺人黃定方，2014年9月起在西安等地參與非法傳銷活動。當(dāng)年12月他結(jié)識江蘇閏大公司的湯留?。戆柑幚恚?，發(fā)現(xiàn)杭州炎黃茶葉公司實(shí)際控制人蔡克意以提供茶葉的方式與湯合作進(jìn)行非法集資。黃于是決定仿照江蘇閏大公司的操作模式，籌備設(shè)立杭州龍炎電子商務(wù)有限公司，以購物返利的幌子進(jìn)行非法集資活動。

起訴書顯示，2015年1月，黃定方與蔡克意經(jīng)預(yù)謀后確定，由蔡克意的炎黃公司為龍炎電商提供茶葉和公司股份，由龍炎電商以銷售茶葉返利的方式，進(jìn)行非法集資，具體模式為：

投資者投資4000元成為龍炎電商會員后，再以每單4000元的價格購買茶葉等商品，或者介紹新會員投單，均可每單分十周陸續(xù)獲得6653元現(xiàn)金返利、2866個可兌換炎黃公司股份的股權(quán)積分、2149個可在龍炎電商網(wǎng)上商城消費(fèi)的購物積分，相當(dāng)于年化收益率250%以上；會員介紹發(fā)展60個以上新會員，連續(xù)兩周投單量達(dá)300單以上，可以成為龍炎電商下設(shè)的服務(wù)站負(fù)責(zé)人；服務(wù)站發(fā)展新會員600人以上，并累計業(yè)績達(dá)到15000單以上，服務(wù)站負(fù)責(zé)人可以成為該地區(qū)的中心負(fù)責(zé)人；中心下轄若干服務(wù)站，每個中心和服務(wù)站的負(fù)責(zé)人分別可以得到下屬會員每單提成50元。

起訴書稱，2015年1月，被告人王新剛為黃定方制作了用于非法集資的網(wǎng)絡(luò)平臺，并在2015年2月至6月對網(wǎng)絡(luò)平臺進(jìn)行維護(hù)。黃定方在負(fù)有大量債務(wù)并且明知返利模式無法持續(xù)履約的情況下，以高額返利為誘餌，并以虛夸投資項(xiàng)目、虛假宣傳公司上市等方法騙取他人的信任，通過會議宣講、網(wǎng)絡(luò)平臺推廣等方式，向社會不特定公眾騙取資金。

蔡克意則提供茶葉和股份供龍炎電商會員購買和兌換，并為龍炎電商提供辦公地點(diǎn)，參與龍炎電商的培訓(xùn)。蔡金負(fù)責(zé)向龍炎電商會員寄送茶葉并與龍炎電商結(jié)算。

孫世佳2015年5月起先后擔(dān)任龍炎電商的董事長秘書、總裁，負(fù)責(zé)非法集資活動的全面工作及投資事務(wù)，維護(hù)網(wǎng)絡(luò)平臺數(shù)據(jù)，介紹他人參與集資。

2015年1月起，黃定方妻子丁文萍擔(dān)任龍炎公司財務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)非法集資款的管理和資金進(jìn)出。

2015年10月起，闞越任龍炎電商投資副總裁，負(fù)責(zé)對外投資，操作所謂的“公司上市”，參加會議宣講博取會員信任。

2015年8月起，毛磊擔(dān)任龍炎電商市場總監(jiān)，負(fù)責(zé)管理公司用于吸收資金的會員微信群，處罰微信群中不利于吸收資金管理的言行，對公司下設(shè)的服務(wù)站、服務(wù)中心監(jiān)管審核，介紹他人集資。

2016年1月起，黃定方女婿陳鵬擔(dān)任龍炎公司技術(shù)副總裁，負(fù)責(zé)非法集資活動的網(wǎng)站開發(fā)及日常維護(hù)，介紹他人參與集資。

2015年1月起，黃定方妻妹丁文娥擔(dān)任龍炎電商的財務(wù)，負(fù)責(zé)給會員打款返利，介紹他人集資。

2015年9月起，吳克良先后擔(dān)任龍炎公司服務(wù)中心負(fù)責(zé)人、市場總監(jiān)，負(fù)責(zé)管理公司用于吸收資金的會員微信群，處罰微信群中不利于吸收資金管理的言行，介紹他人集資。

2015年4月起，劉紅艷擔(dān)任龍炎電商的教育總監(jiān)，負(fù)責(zé)給會員宣講，培訓(xùn)公司的非法集資模式，鼓動會員集資。

2015年7、8月，黃定方之女黃茜進(jìn)入龍炎電商，為公司提供銀行卡用于接收資金、介紹他人集資，之后還擔(dān)任龍炎公司服務(wù)站站長和網(wǎng)上商城負(fù)責(zé)人，進(jìn)行服務(wù)站吸收資金的操作、網(wǎng)上商城購貨。

2016年3月起，鄧德剛擔(dān)任龍炎電商的稽查總監(jiān)，負(fù)責(zé)管理公司用于吸收資金的會員微信群，對不利于吸收資金管理的言行進(jìn)行處罰，介紹他人集資。

2015年6月，張春江進(jìn)入龍炎電商工作并從2016年2月起任公司行政副主任，負(fù)責(zé)管理公司微信工作群，整理、記錄公司部署吸收資金工作的會議資料，在網(wǎng)站宣傳龍炎電商博取會員信任，提供銀行卡供公司用于接收資金，介紹他人集資。

2015年5月起，陳清來先后擔(dān)任龍炎電商行政副總裁、龍炎融資租賃公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)行政部工作，管理行政部職員，參加公司部署吸收資金、投資的工作會議，介紹他人集資。

2015年8月，桑國權(quán)進(jìn)入龍炎電商工作并于2016年1月至2月?lián)喂拘姓笨偛?，?fù)責(zé)行政工作，主持公司行政例會，參加公司部署吸收資金、投資工作會議，參加股權(quán)銷售會，起草公司行政規(guī)章制度，介紹他人集資。

2015年3月起，李康露為龍炎電商員工，負(fù)責(zé)對接聯(lián)系蔡金，整理并提供發(fā)放茶葉的清單，介紹他人集資。

2015年3月起，牛茂抱為龍炎電商員工，負(fù)責(zé)修改會員數(shù)據(jù)、發(fā)放積分、維護(hù)網(wǎng)站，介紹他人集資。

2015年10月起，丁偉偉為龍炎電商員工，負(fù)責(zé)倉儲管理，給會員發(fā)貨，同時提供多張銀行卡供龍炎電商吸收資金。

2015年3月與4月，林友國為司機(jī)，為龍炎電商接送會員參與公司的培訓(xùn)會議、宣傳活動，并一直提供銀行卡供公司接收資金，介紹他人集資。

與此同時，黃定方為擴(kuò)大影響，進(jìn)一步蠱惑公眾到龍炎電商的網(wǎng)絡(luò)平臺投資，伙同蔡克意等人設(shè)立炎黃國際公司，由闞越、孫世佳負(fù)責(zé)操作所謂的在美“上市事宜”，然后四處虛假宣傳該事而向會員銷售炎黃國際股份攬資。

起訴書顯示，至案發(fā)，龍炎電商通過網(wǎng)絡(luò)平臺投單、銷售股權(quán)換購證等方式吸收資金的會員達(dá)20余萬人，共計156億多元。黃定方將其中124億余元用于支付返利，將4.8億余元用于支付站長、中心主任等人的提成費(fèi)，將2.5億多元用于購買茶葉、支付日常開支等犯罪運(yùn)作（其中蔡克意獲取非法集資款1.9億余元），共造成會員損失57億多元。

起訴書還稱，2015年10月至2016年1月，李康露等三人經(jīng)過共謀決定：由牛茂抱收集不需要茶葉的龍炎電商投單會員信息，而李康露借負(fù)責(zé)提供發(fā)貨清單的職務(wù)便利，將不需要茶葉的會員列入發(fā)貨清單。蔡金在發(fā)貨時對這些會員不予發(fā)貨，但在結(jié)算時仍憑全部清單以每盒茶葉270元的價格和龍炎電商結(jié)算。蔡金給予李康露、牛茂抱每盒茶葉100元的分成。至案發(fā)，三人共侵吞龍炎電商茶葉貨款380余萬元。

（看看新聞knews記者：鄧全倫 編輯：曾小真）