中國臺灣臺中市男子陳某（48歲）伙同公司財務(wù)長，偽造知名律師事務(wù)所文件，謊稱擁有全球限量40輛的 Ferrari FXX-K Evo58號車及47號車的完整產(chǎn)權(quán)，誘使美國法拉利經(jīng)銷商兩度匯款共935萬美元。因遲遲未交付超跑，遭對方起訴。臺中地檢署7月14日依欺詐、偽造文書、洗錢等罪名起訴陳某及共犯。

兩年前起，陳某以旗下公司為掩護，與財務(wù)長偽造臺灣及日本知名律師事務(wù)所的法律意見書及發(fā)票，對外宣稱擁有兩輛限量超跑產(chǎn)權(quán)。美國經(jīng)銷商見知名律所背書信以為真，將款項匯至新加坡、香港的賬戶后，卻始終未收到車輛，向律所查證才發(fā)現(xiàn)被騙。

檢方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，陳某除詐騙外，更通過層層轉(zhuǎn)賬將資金轉(zhuǎn)回臺灣提現(xiàn)，意圖切斷資金流向。此外，他還經(jīng)營線上賭博平臺，通過第三方支付和虛擬貨幣洗錢。今年6月，陳某已被法院羈押，檢方扣押其名下豪宅、豪車并凍結(jié)賬戶資金，全案偵查終結(jié)后，依法提起公訴。