廣東“墳爺”貸款詐騙案有新進(jìn)展。舉報(bào)人林鍵國(guó)得到汕尾市公安局最新通知：7月12日晚上6時(shí)左右，廣東“墳爺”林耀昌的同伙林漢招，在陸豐市霞湖路段高速口被警方抓捕歸案。

汕尾市公安局在回復(fù)舉報(bào)人林鍵國(guó)的信訪函件中說(shuō)，林漢招因涉嫌騙取貸款罪已被該局刑事拘留，“其他相關(guān)人員涉嫌違法犯罪情況正在進(jìn)一步偵查中”。

林漢招是廣東“墳爺”林耀昌的叔叔，是陸豐市長(zhǎng)城投資有限公司的法定代表人，也是林耀昌非法經(jīng)營(yíng)的“安福公益性墓園”的會(huì)計(jì)。

看看新聞Knews此前多次報(bào)道，自2009年起，時(shí)任廣東省汕尾市、陸豐市人大代表、陸豐市潭西鎮(zhèn)安福公墓負(fù)責(zé)人的林耀昌被林鍵國(guó)實(shí)名舉報(bào)，他曾在未取得用地許可的情況下，大量改變土地用途，非法占用88.13畝林地伐林開山，毀壞農(nóng)用地，先后違建5164個(gè)墓穴，并為脫罪向時(shí)任陸豐市公安局局長(zhǎng)行賄現(xiàn)金20萬(wàn)元。

2016年11月17日，東莞市中級(jí)人民法院對(duì)林耀昌犯非法占用農(nóng)用地罪、行賄罪一案作出終審判決：林耀昌犯非法占用農(nóng)用地罪、行賄罪，數(shù)罪并罰，判處有期徒刑四年，并處罰金5萬(wàn)元。林耀昌尚在服刑期間，被林鍵國(guó)舉報(bào)涉嫌貸款詐騙。2018年，陸河縣人民檢察院以涉嫌貸款詐騙罪，對(duì)林耀昌提起公訴。

2019年5月9日，林耀昌涉嫌貸款詐騙一案在汕尾中院開審。法院審理查明，2011年11月至2013年6月期間，林耀昌以卡綠達(dá)公司、華誠(chéng)酒店的名義，單獨(dú)或伙同他人，使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同、編造虛假的財(cái)務(wù)報(bào)表，虛高抵押物的價(jià)值進(jìn)行抵押等方法，先后向陸豐市農(nóng)村信用合作聯(lián)社（現(xiàn)陸豐市農(nóng)村商業(yè)銀行，簡(jiǎn)稱“陸豐農(nóng)商行”）貸款共計(jì)6030萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)止，尚有貸款本金5973萬(wàn)元不能歸還。

陸豐農(nóng)商行

2019年10月22日，汕尾中院作出一審宣判：以貸款詐騙罪，判處林耀昌無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；追繳其違法所得人民幣5973萬(wàn)元，返還陸豐農(nóng)信社。林耀昌向廣東省高級(jí)人民法院提出上訴，目前該案尚未終審判決。

在此案中，林耀昌被指控伙同林漢招以陸豐市長(zhǎng)城投資有限公司的名義，詐騙陸豐農(nóng)信社貸款兩筆，共計(jì)2780萬(wàn)元。其中一筆780萬(wàn)元貸款，發(fā)生在林耀昌2013年被刑事追逃期間，他伙同林漢招通過(guò)長(zhǎng)城投資公司，以虛假評(píng)估抵押物價(jià)值詐騙取得，而用于抵押的四塊土地中的兩塊，早在該筆貸款發(fā)生之前已被廈深鐵路征收并建成使用。

2018年4月20日，林漢招涉嫌騙取貸款罪、劉昭群等人涉嫌違法放貸罪、廣東佳明土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司的相關(guān)人員涉嫌提供虛假證明文件罪或出具證明文件重大失實(shí)罪的線索，經(jīng)陸河縣人民檢察院移交汕尾市公安局處理。

在“墳爺”林耀昌落網(wǎng)四年時(shí)間里，作為犯罪同伙的林漢招，一直逍遙法外，出入高調(diào)，直到2020年1月經(jīng)汕尾市檢察院立案監(jiān)督，他才被網(wǎng)上追逃，在7月12日晚被陸豐警方抓捕，移交給汕尾市公安局。

而在另一方面，圍繞林耀昌2000萬(wàn)農(nóng)信社股金是否為犯罪資金、是否被查封、凍結(jié)的拉鋸戰(zhàn)仍在繼續(xù)。舉報(bào)人林鍵國(guó)四處奔走，舉報(bào)控告，討要說(shuō)法。

證據(jù)顯示，林耀昌利用陸豐長(zhǎng)城投資公司、華誠(chéng)酒店詐騙陸豐農(nóng)信社2800萬(wàn)元貸款后，通過(guò)與陸豐河西凱發(fā)水泥廠、陸豐東海宏裕建筑材料商行訂立虛假合同的方式，將詐騙資金轉(zhuǎn)至這兩個(gè)公司，再以轉(zhuǎn)賬或支票提現(xiàn)的方式，將其返還長(zhǎng)城公司，以及轉(zhuǎn)移至林耀昌控制的陸豐誠(chéng)易擔(dān)保公司。2011年11月28日，長(zhǎng)城公司又將1800萬(wàn)元詐騙資金轉(zhuǎn)至卡綠達(dá)公司，同日由卡綠達(dá)公司用這筆資金，連同林耀昌從誠(chéng)易擔(dān)保取現(xiàn)的200萬(wàn)元，入股陸豐農(nóng)信社購(gòu)買1000萬(wàn)股。

該股權(quán)在陸豐農(nóng)信社改制成陸豐農(nóng)商行過(guò)程中被轉(zhuǎn)讓，2000萬(wàn)轉(zhuǎn)讓款被檢察機(jī)關(guān)依法認(rèn)定為林耀昌的犯罪所得收益資金，本應(yīng)該被查封、凍結(jié)。

然而，陸河縣人民檢察院在審查起訴過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)汕尾市公安局經(jīng)偵支隊(duì)在偵辦林耀昌案件時(shí)“存在不查封、扣押、凍結(jié)林耀昌及相關(guān)騙取貸款的陸豐市卡綠達(dá)公司名下的資產(chǎn)的不正常現(xiàn)象”，于2018年4月20日向汕尾市公安局經(jīng)偵支隊(duì)發(fā)出《陸河檢公刑調(diào)卷（2018）1號(hào)函》，給出查扣、凍結(jié)建議。

2018年5月6日，汕尾市公安局經(jīng)偵支隊(duì)回復(fù)陸河縣人民檢察院稱，林耀昌在陸豐市農(nóng)信社貸款時(shí)所抵押的土地價(jià)值足以抵債，“林耀昌名下雖查到有2000萬(wàn)股金，但若土地價(jià)值不足時(shí)，也可隨時(shí)查扣”。

這筆2000萬(wàn)元股金，后被兩次轉(zhuǎn)移還貸。

林耀昌案在汕尾市中院一審期間的2018年11月7日，陸豐農(nóng)商行未經(jīng)有關(guān)部門的批準(zhǔn)，就擅自將該股金轉(zhuǎn)為還貸。隨后該行為遭到舉報(bào)，看看新聞Knews亦對(duì)此予以報(bào)道，引起廣東省紀(jì)委監(jiān)委、省檢察院、省銀監(jiān)局、省信用聯(lián)社及陸豐市政府改制領(lǐng)導(dǎo)小組的高度重視，由省農(nóng)信社改制辦、省聯(lián)社紀(jì)委及陸豐市政府改制領(lǐng)導(dǎo)小組調(diào)查處理。2019年1月9日，陸豐農(nóng)信社依法撤銷該筆還款紀(jì)錄，恢復(fù)原狀。

然而，在林耀昌上訴廣東高院二審期間，2019年12月31日，陸豐農(nóng)商行在未經(jīng)法院同意下，再次擅自處置這筆2000萬(wàn)元股金，用于抵償林耀昌詐騙該行的貸款。經(jīng)看看新聞Knews再次報(bào)道后，陸豐農(nóng)商行發(fā)函聲稱，“目前未有任何生效裁判文書或有權(quán)機(jī)關(guān)將2000萬(wàn)股金轉(zhuǎn)讓款，認(rèn)定為林耀昌貸款詐騙案的犯罪所得或涉案資金，陸豐農(nóng)商行至今未收到任何有權(quán)機(jī)關(guān)關(guān)于凍結(jié)或返還該筆股金轉(zhuǎn)讓款的通知或有關(guān)文件，陸豐農(nóng)商行接受該筆轉(zhuǎn)讓款用于清償貸款，是按照轉(zhuǎn)讓雙方及內(nèi)部規(guī)定處理，未違反相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在幫助林耀昌減輕罪責(zé)的情形?！?/p>

汕尾市公安局給林鍵國(guó)的《處理信訪事項(xiàng)答復(fù)意見書》

汕尾市公安局7月22日答復(fù)舉報(bào)人林鍵國(guó)表示：經(jīng)查，辦案人員依法依規(guī)辦理該案件；無(wú)發(fā)現(xiàn)證據(jù)證明林耀昌該2000萬(wàn)陸豐聯(lián)社股金屬于犯罪所得收益。

林鍵國(guó)不服該答復(fù)意見，于8月6日向廣東省公安廳提出復(fù)查請(qǐng)求。該廳已受理。

（看看新聞Knews記者：鄧全倫 編輯：小真）