最近，有市民向我們反映，自己在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上找兼職，卻險(xiǎn)些掉入洗錢(qián)陷阱。今天，就給大家揭秘這類(lèi)“兼職騙局”。

全職主婦找兼職，險(xiǎn)陷洗錢(qián)泥潭

陳女士是一位全職主婦，6月初，她在社交軟件上看到一則“找個(gè)陪護(hù)”的日結(jié)兼職貼，心動(dòng)不已。然而，與貼主聯(lián)系后，對(duì)方卻稱(chēng)該兼職已招滿(mǎn)，轉(zhuǎn)而詢(xún)問(wèn)她是否愿意以一單300元到500元的費(fèi)用，“讓出自己不用的家電補(bǔ)貼名額”。

對(duì)方告訴她，“很多地方?jīng)]有國(guó)補(bǔ)政策，上海有，一個(gè)人能買(mǎi)兩次家電，買(mǎi)了之后發(fā)到?jīng)]國(guó)補(bǔ)的地方賣(mài)。”對(duì)方承諾，買(mǎi)家電的錢(qián)會(huì)打到陳女士的空卡上，她再去家電城線下付款，還能賺500元左右的跑腿費(fèi)。這看似輕松的兼職讓陳女士有些心動(dòng)，便和對(duì)方約了線下見(jiàn)面。

不過(guò)，剛交出第一張銀行卡和密碼，陳女士就察覺(jué)到了不對(duì)勁。陳女士說(shuō)：“對(duì)方打錢(qián)進(jìn)來(lái)后，短信提醒是ATM取現(xiàn)，并非她以為的通過(guò)商戶(hù)POS機(jī)消費(fèi)。”陳女士越想越不安，擔(dān)心這錢(qián)是騙來(lái)的，自己會(huì)陷入麻煩，于是果斷打了110報(bào)警。屬地派出所接警后，當(dāng)場(chǎng)將對(duì)方帶走立案調(diào)查。

兼職騙局頻現(xiàn)，暗藏洗錢(qián)套路

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，社交軟件上類(lèi)似的兼職貼并不少見(jiàn)。記者聯(lián)系了一則“尋找綜藝節(jié)目觀眾”的兼職貼貼主，對(duì)方同樣稱(chēng)兼職已招滿(mǎn)，詢(xún)問(wèn)記者是否愿意出讓家電國(guó)補(bǔ)名額。記者按要求到達(dá)指定地點(diǎn)后，接頭的男子上來(lái)就問(wèn)是否帶了空卡，要打2萬(wàn)元進(jìn)卡買(mǎi)家電。

當(dāng)記者表示卡里有錢(qián)時(shí)，對(duì)方竟要求把錢(qián)轉(zhuǎn)出去，理由是怕錢(qián)丟了、少了不好處理。但在交談中，對(duì)方表示，需要空卡的真正原因是，銀行卡每日轉(zhuǎn)賬有限額，如果卡住當(dāng)天才把錢(qián)轉(zhuǎn)出去，那就占用了轉(zhuǎn)賬限額，等到他們把買(mǎi)家電的墊資款打進(jìn)卡后，他們就無(wú)法取現(xiàn)。

對(duì)方還透露，之前有名兼職者提前一天處理好限額問(wèn)題，一次性提供了三張卡來(lái)做這份“兼職”。

警方提醒：此類(lèi)兼職暗藏風(fēng)險(xiǎn)，或涉嫌犯罪

對(duì)此，浦東反詐中心的民警指出，這類(lèi)兼職暗藏著犯罪團(tuán)伙洗錢(qián)的套路。浦東公安分局刑偵支隊(duì)反詐中心研判隊(duì)副隊(duì)長(zhǎng)胡巧悅說(shuō)：“犯罪分子通過(guò)所謂兼職的名義，招募不明真相的人到現(xiàn)場(chǎng)提供自己的銀行卡，然后利用這些看似“清白干凈”的銀行卡取出涉詐資金。”

民警提醒，參與此類(lèi)兼職的人會(huì)不知不覺(jué)成為電信詐騙的工具人，“一旦參與，不僅銀行卡會(huì)被凍結(jié)，還有可能涉嫌犯罪。因?yàn)楣矙C(jī)關(guān)接報(bào)案件后，會(huì)對(duì)涉詐資金進(jìn)行追蹤查詢(xún)、止付凍結(jié)。如果兼職者事先明知資金有問(wèn)題，又有獲益行為，就不再僅僅是被害人，而是詐騙犯罪的參與者，可能涉及幫信罪、掩飾隱瞞犯罪所得等罪名。”

記者隨后將相關(guān)線索移交公安機(jī)關(guān)。7月8日、9日，浦東警方分別抓獲犯罪嫌疑人朱某某、王某。到案后，兩人交代了受他人指使，接應(yīng)卡農(nóng)獲取銀行卡及密碼，接收涉詐資金并將取現(xiàn)錢(qián)款轉(zhuǎn)移的犯罪事實(shí)。目前，兩人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，均已被警方刑事拘留。